قوانین صرافی تپ بیت Tapbit برای مقابله با تراکنش‌های غیرقانونی
قوانین صرافی تپ بیت Tapbit برای مقابله با تراکنش‌های غیرقانونی.
قوانین جدید صرافی تپ بیت Tapbit برای مقابله با تراکنش‌های غیرقانونی و برشینگ در معاملات فیوچرز.
تپ بیت با تراکنش‌های غیرقانونی مقابله می‌کند،در پی افزایش سوءاستفاده از سیستم معاملات فیوچرز در
صرافی Tapbit، این پلتفرم اقدام به معرفی قوانین جدید و شفاف در خصوص تعریف تراکنش‌های غیرقانونی
کرده است.
هدف اصلی از این اقدامات،حفظ عدالت و شفافیت در بازار و جلوگیری از آسیب به کاربران واقعی است.
در این اطلاعیه،مواردی که به عنوان برشینگ (Brushing) یا فعالیت‌های معاملاتی مشکوک شناخته می‌شوند،
به طور دقیق مشخص شده‌اند.
تعریف رسمی Tapbit از تراکنش‌های غیرقانونی
بر اساس سیاست‌های جدید، موارد زیر به‌عنوان فعالیت‌های غیرمجاز و قابل مجازات شناخته می‌شوند:
برشینگ با تعداد بالا (High-Frequency Order Brushing)
اگر یک حساب کاربری (UID) بیش از 300 بار در روز معامله انجام دهد (چه باز کردن یا بستن پوزیشن)،
این فعالیت به‌عنوان “برشینگ با دفعات بالا” تلقی می‌شود.
سوءاستفاده از کمیسیون در حساب‌های نمایندگی
اگر حساب نمایندگی،کمیسیون خود را به حساب‌های مرتبط یا سایر حساب‌ها انتقال دهد، این رفتار به
عنوان عملیاتی غیرقانونی شناسایی خواهد شد.
معاملات شبیه‌سازی شده یا Wash Trading
فعالیت‌های هماهنگ بین چند حساب، یا باز کردن پوزیشن‌های لانگ و شورت به‌صورت هم‌زمان، جزو معاملات
مصنوعی تلقی می‌شود.
سفارش‌گذاری با فاصله زمانی مشکوک
اگر در بازه زمانی یک ساعت، بیش از 20 سفارش ثبت شود و فاصله بین زمان سفارش‌ها کمتر از 2 دقیقه باشد،
این رفتار نیز مشکوک و قابل بررسی خواهد بود.
صرافی تپ بیت Tapbit اعلام کرده است که با کاربران متخلف طبق شدت تخلف برخورد خواهد شد.
مجازات‌ها معاملات غیر قانونی در صرافی تپ بیت
- کاربران متخلف همچنان می‌توانند ارزهای خود را برداشت کنند یا به معامله ادامه دهند.
- اما سود و کمیسیون حاصل از تراکنش‌های غیرقانونی کسر خواهد شد.
- در صورت تخلف شدید، پلتفرم حق دارد اقدامات محدودکننده شدیدتری اتخاذ کند
نکته مهم: تعیین برشینگ بر اساس داده‌های رفتاری
اگرچه معیارهای عددی مانند “300 تراکنش در روز” یا “20سفارش در یک ساعت” اعلام شده‌اند،
اما این ارقام تنهاشاخص‌های مرجع هستند.
صرافی تپ بیت Tapbit برای مقابله با تراکنش‌های غیرقانونی
صرافی تپ بیت Tapbit اعلام کرده است که از سیستم‌های هوشمند کنترل ریسک برای تحلیل رفتار معاملاتی
استفاده می‌کند.
تفسیر نهایی اینکه یک فعالیت برشینگ محسوب می‌شود یا نه، بر عهده تیم Tapbit است.
اگر حساب شما به حالت تعلیق درآمد، چه باید کرد؟ در صورت مواجهه با تعلیق حساب به دلیل تخلف احتمالی:
می‌توانید در هر زمان با پشتیبانی آنلاین Tapbit تماس بگیرید.
جمع‌بندی
صرافی تپ بیت Tapbit با وضع این قوانین جدید در برابر تراکنش‌های مشکوک،گامی مهم در راستای افزایش
شفافیت و سلامت بازار برداشته است.
اگر معامله‌گر فعال در بازارهای فیوچرز هستید،توصیه می‌شود با دقت قوانین را مطالعه کرده و از هرگونه رفتار
غیرعادی یا سیستماتیک پرهیز کنید تا از محدودیت‌ها و زیان‌های احتمالی جلوگیری شود.
